Darshan forex cg estrada ahmedabad

ED registos caso de falsificação contra Darshan Forex. No ano passado em dezembro, o ED tinha realizado incursões nos escritórios de Darshan Forex na CG Road e tinha detectado fraudes de dinheiro em grandes quantidades através de cambistas FFMCs. A Direcção de Execução ED registou nesta sexta-feira casos de falsificação contra Darshan Soni, proprietário do Darshan Forex, com base na cidade, e três outros em um embuste multi-crore Soni, juntamente com alguns outros, Usado para remeter ilegalmente dinheiro no exterior usando identidades falsas de outras instituições financeiras. No ano passado, em dezembro, o DE tinha realizado incursões nos escritórios de Darshan Forex na CG Road e tinha detectado fraudes de dinheiro em grandes quantidades através de cambistas de pleno direito FFMCs. Soni e sua mãe Bharti estavam transferindo dinheiro ilegalmente através de sua empresa Darshan Forex cuja licença FFMC foi revogada pelo Reserve Bank of India RBI em maio de 2017 O RBI tinha encontrado grandes irregularidades no funcionamento do Forex Darshan. Mesmo após a licença foi revogada, Darshan Forex continuou a enviar remessas usando FFMCs de outras empresas, incluindo uma grande casa financeira Fontes disseram TOI que Darshan Forex e outras empresas financeiras envolvidas no negócio pode Também estar operando uma raquete de Hawala De acordo com fontes, até agora as transações de Rs 2 crore foram rastreados Como a investigação ainda está em fase preliminar, a quantidade é esperada para ir up. ED também tinha apreendido dinheiro e ouro valor Rs 90 lakh, Incluindo Rs 15 lakh em moeda estrangeira, de Darshan s residência durante o ataque Darshan Soni é filho de Indulal Soni, que tinha sido apanhado em duas ocasiões com enorme quantidade de moeda estrangeira ilegal, uma vez por ED e uma vez por ATS. Popular Listings. AB JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLETO, 132FT RING ROAD, SHIVARANJANI CRUZ ROADS, SATELITE AHMEDABAD, Gujarat 380013 Índia RETAILER ARVIND BHAI, 13195 Hits desde 01-27-2009.GUJARAT JEWELLERY SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR NAVRANGPURA ÔNIBUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIA GJS 9979 Acessos desde 08-29-2009.KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, CG ROAD, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIA GOLD JOALHERIA WHOLESALER 6136 Hits desde 10-05-2008.JEWEL CAST T ECHNO 169, PARABDI NO KHANCHO, DOSHIWALA NI PÓLO, KALUPUR AHMEDABAD GUJRAT 380001 INDIA PRESTADOR DE SERVIÇOS 5697 Hits desde 10-19-2008.BHAVESH MANHARLAL PATADIA 1 11 BHARTI BHUVAN, VAGHAN PÓLO, RATANPOLE AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIA GROSSISTAS DE TODO O TIPO DE 5695 Hits desde 11-25-2008.forex trading on-line free. raghee horner forex strategy. finexo forex trading reviews. forex t shirts. trik transaksi forex. options negociação com etrade. platforma forex opinie. dkk sek forex. forex apoio e zonas de resistência. Prática elliott onda trading download. trading sistema de karachi stock exchange. stock opções analysis. japanese castiçais nison pdf. trik lucro negociação forex. best opções de negociação simulador app. forex money. forex real free stop. fábrica de perda estratégica. gann forex trading. how Para calcular opções de ações no sistema de negociação excel. profitunity afl. kalendarza forex. forex algoritmo genético.