Darshan forex cg estrada ahmedabad
ED registos caso de falsificação contra Darshan Forex. No ano passado em dezembro, o ED tinha realizado incursões nos escritórios de Darshan Forex na CG Road e tinha detectado fraudes de dinheiro em grandes quantidades através de cambistas FFMCs. A Direcção de Execução ED registou nesta sexta-feira casos de falsificação contra Darshan Soni, proprietário do Darshan Forex, com base na cidade, e três outros em um embuste multi-crore Soni, juntamente com alguns outros, Usado para remeter ilegalmente dinheiro no exterior usando identidades falsas de outras instituições financeiras. No ano passado, em dezembro, o DE tinha realizado incursões nos escritórios de Darshan Forex na CG Road e tinha detectado fraudes de dinheiro em grandes quantidades através de cambistas de pleno direito FFMCs. Soni e sua mãe Bharti estavam transferindo dinheiro ilegalmente através de sua empresa Darshan Forex cuja licença FFMC foi revogada pelo Reserve Bank of India RBI em maio de 2017 O RBI tinha encontrado gran